Once detenidos por la corrupción en 23 ayuntamientos de toda España

Hay varios funcionarios municipales detenidos. La última detención, la número 12, no se ha podido llevar acabo todavía. Se tenía que haber producido en Andorra donde se están desarrollando 4 registros. Andorra es uno de los puntos clave de la investigación porque es por donde varias empresas eran utilizadas para blanquear y evadir el dinero ilícitamente obtenido.

En España se están terminando otros 44 registros; 14 en domicilios, 7 en despachos profesionales, 12 en sociedades mercantiles, 7 en entidades públicas y 8 en los Ayuntamientos de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón (Comunidad de Madrid) y Tortosa, Ascó, Vandellós y l’Ametlla de Mar en Cataluña.

También hay 16 requerimientos de documentación en los ayuntamientos de Barcelona, Linars del Vallés y Masquefa (BCN), La Seu d’Urgell (Ll), Calonge y Girona (GI), Cambrils (T), Alaior y Soller (IB), Velilla de San Antonio, Collado Villalba y Getafe (M), Benicassin (CS), Armilla (GR) y Palos de la Frontera (CA). Los requerimientos están orientados a recabar expedientes de contratación de diversos organismos y empresas que pudieran derivar en delitos contra la Administración Pública.

Según los investigadores el requerimiento en Girona afecta al periodo de alcalde de Puigdemont y el requerimiento de Barcelona afecta al periodo de alcaldesa de Ada Colau. Los Ayuntamientos implicados son de PP, PSOE y Cdc principalmente. Un requerimiento afecta a la Oficina Antifrau de Cataluña, para pedir expedientes q a su vez esta oficina pidió en Girona y La Seu d'Urgell sobre contrataciones con Efial SL.

La investigación se inició a partir de las actuaciones practicadas a finales de junio de 2014 en el Ayuntamiento de Torredembarra por la adjudicación de diversos contratos con la mercantil EFIAL CONSULTORIA S.L. A raíz de dicha investigación inicial, se desarrolló una indagación sobre la citada mercantil y se detecto que la empresa corruptora incialemnte, Efial SL, fue adquirida por CGI para crear un entramado similar y extender el poder corruptor fuera de Cataluña, según palabras textuales de la Guardia Civil.

Con esa figura instrumental y ficticia de Entidades Públicas Empresariales Locales carentes de actividad específica, crearon un entramado fraudulento por el cual se desvían fondos públicos municipales de Ayuntamientos a la citada entidad pública y de ésta a la sociedad mercantil privada.

La Guardia Civil y la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado, tutelada por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell, lleva a cabo la operación TÉRMYCA. Investigan delitos de blanqueo de capitales, Malversación de Fondos, Prevaricación, Cohecho, Tráfico de Influencias, Alteración de Precios de Concursos y Subastas Públicas, Fraude e Infidelidad en la Custodia de Documentos.