Fue la denuncia de los empleados de dos oficinas de una entidad bancaria la que dio inicio a la investigación. Detectaron la apertura de varias cuentas que luego fueron utilizadas para estafar.
Los Mossos descubrieron entonces que había una banda que utilizaba una red de testaferros para llevar a cabo tres modalidades distintas de estafa: utilizando sociedades pantalla, pidiendo créditos para una empresa de materiales de construcción ficticia y revendiendo teléfonos de alta gama. Hay cinco detenidos.