La inspección ha empezado a primera hora de la mañana de este martes porque estas empresas, que declaran una facturación anual superior a los 300 millones de euros, pueden estar ocultando más del 30% de sus ventas reales mediante un sistema informático que permite seleccionar ventas para ocultarlas de la contabilidad y de las declaraciones tributarias.
Además, según la inspección de la Agencia Tributaria, estas sociedades contaban con unos márgenes de beneficio "anormalmente bajos" que en raras ocasiones superaban el 1,5%, y sus responsables manejaban habitualmente grandes cantidades en efectivo y ofrecían a los clientes documentación insuficiente en los justificantes de venta.
Durante la fase previa de la operación, denominada 'White', la Agencia Tributaria ya pudo comprobar que en algunos de esos justificantes se incluían los códigos especiales incorporados a las ventas que no iban a ser contabilizadas.
El dispositivo desplegado ha sido coordinado por la Dependencia Regional de Inspección de Hacienda en Catalunya y de su Equipo de Auditoría Informática, y ha contado con la colaboración de personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) y de las delegaciones especiales de la Agencia Tributaria de Valencia y Aragón.
Estas actuaciones de entrada y registro son de carácter administrativo, por lo que no se han producido detenciones, pero sí se han retirado diversas cajas con material.
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