El magistrado, ha pedido la documentación bancaria relativa a los Diputados madrileños Alfonso Bosch Tejedor, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco; del ex Viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente y de los ex Alcaldes de Boadilla (Arturo González Panero), Arganda (Ginés López), Majadahonda (Guillermo Ortega) y Pozuelo (Jesús Sepúlveda), además de la ex Concejala Yolanda Estrada.
En la lista también figuran personas relacionadas con la trama, entre ellos el principal imputado y presunto cabecilla, Francisco Correa; el concejal que destapó el caso, José Luís Peñas, u otros miembros de la red como José Ramón Blanco Balín, Jacobo Gordon, Álvaro Pérez o José Luís Izquierdo.
Pedreira en su resolución también ha solicitado información de las cuentas existentes con las diversas entidades, un total de 38 empresas que presuntamente han estado vinculadas a la trama, entre las que aparecen Boomerangdrive S.L., Easy Concept Comunicación, Down Town Consulting, Good and Better, Orange Market, Special Events, Servimadrid o Pasadena Viajes.
Con plazo de entrega
Toda la documentación requerida ha de ser entregada en un plazo de treinta días naturales. Además, según el escrito del juez, "deben aportarse los extractos de las cuentas en las que tanto personas físicas como jurídicas afectadas figuren como titulares", "La información comprenderá todos los movimientos de dichas cuentas realizados en el periodo respecto del cual se solicitan, con independencia que durante dicho periodo haya cambiado la persona o entidad que se reseña como titular de las mismas", apunta también la resolución.