Golpe al crimen organizado al máximo nivel. La Policía Nacional ha desarticulado el mayor banco del crimen que operaba en el mundo, capaz de mover hasta 21 millones de euros en una sola sucursal clandestina. La operación, en la que han participado 250 agentes, se ha saldado con 17 detenidos y 13 registros solo en España. Dani Montero explica en Noticias Cuatro cómo funciona el sistema bancario que tienen las grandes mafias por todo el mundo.

Las grandes mafias tienen su propio sistema bancario por todo el mundo y se conoce como ‘hawala’, en el argot. Este es un término árabe que significa transferencia o clave.

El sistema bancario de las mafias es, básicamente una red de pequeñas sucursales clandestinas, que suelen ser pisos, que no utilizan la tecnología y que son capaces de mover ese dinero de forma soterrada prácticamente por todo el Mundo.

La red bancaria de las mafias funciona con lo que se conoce como token. El sistema se basa en marcar billetes con una cifra y una fecha, lo que significa que hubo una persona que en esa fecha fue a una de estas sucursales clandestinas y entregó, por ejemplo, un millón de euros, entonces le dieron ese billete con una numeración única. Con ese billete puede ir a cualquier otra sucursal que esté en Francia, en Inglaterra, en Bélgica, o donde sea, entregarlo y le devolverán ese millón de euros menos un pequeño porcentaje, con lo cual van moviendo ese dinero negro por todo el Mundo sin ser detectados.

Este es un sistema muy utilizando entre los criminales, tanto que en la última operación que hubo, las máquinas de contar dinero de estas sucursales que estaban en la Costa del Sol, estaban en armarios insonorizados para que los vecinos no sospecharan al escuchar el ruido.