Juan Cotino, entre los clientes investigados del Banco de Madrid

La matriz estaba en Andorra, per la mitad del negocio estaba en Banco de Madrid, donde la policía busca información y documentos sobre un posible delito de blanqueo de capitales. Según informa el diario El Mundo, un informe remitido a la Fiscalía, la entidad no informó adecuadamente sobre 152 clientes. Entre ellos estaría Juan Cotino, político valenciano del PP, imputado en la trama Gürtel. Una empresa suya recibió en Banco de Madrid una transferencia de un millón de euros sin identificar. La ley obliga a las entidades a informar de operaciones de más de 30.000 euros en efectivo, de más de 30.000 euros con origen o destino en un paraíso fiscal y de movimientos que no se corresponde con la operativa del perfil del cliente. BPA está relacionado con otras tramas investigadas como el caso Madrid Arena o la mafia china de la Operación Emperador.