Según la información facilitada por el país germano, los ahora detenidos poseían una empresa en la que tenían contratados a trabajadores de nacionalidad polaca sin asegurar y sin abonar las contribuciones pertinentes a la seguridad social de aquel país. Como consecuencia de esto, las agencias de seguros sociales alemanas sufrieron pérdidas por valor de 451.508,73 euros.
Paralelamente, el matrimonio había estafado también a la seguridad social alemana la cuantía más de 1,18 millones de euros, al haber sido beneficiarios de ayudas al desempleo, cuando éstas no les correspondían.
Por todo ello, las autoridades alemanas, que tenían indicios de que estas personas podían estar residiendo en España y, más concretamente, en la zona de San Fulgencio (Alicante), solicitaron la colaboración de las autoridades españolas para la localización del matrimonio de estafadores.
La Guardia Civil realizó numerosas gestiones de averiguación y vigilancias por la zona indicada. Fruto de ello, los agentes lograron localizar a los detenidos, quienes fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional de Madrid, para proceder a la solicitud de extradición solicitada por las autoridades alemanas.