El fiscal Daniel Campos ha defendido la competencia de la Audiencia Nacional en la causa que sienta en el banquillo desde este lunes a Germán Cardona Soler, antiguo responsable de Finanzas Forex y conocido como al 'Madoff español', y a quien se le imputan delitos de estafa, falsedad, blanqueo de capitales y asociación ilícita en relación con una trama que afectó a más de 180.000 personas en 110 países.
En el marco de las cuestiones previas en esta primera sesión del juicio, Campos, que pide 21 años de prisión para el principal acusado, ha expuesto que se está ante una " verdadera estafa piramidal" y debido a que gran parte de los estafados son españoles, la Audiencia Nacional es la que tiene la legitimidad para juzgar el caso.
Además ha dicho que los delitos cometidos en el extranjero por una persona española --la compañía está radicada en Panamá-- son competencia de juzgados nacionales. Ha rechazado asimismo que los delitos hayan prescrito, según han argumentado las defensas.
La falta de competencia de la Audiencia Nacional ha sido planteada por la abogada de Cardona, que también ha defendido ante la Sección Primera de la Sala de Lo Penal de la Audiencia que en Panamá se inició una investigación por delito de blanqueo de capitales que fue archivada en febrero de 2011 después de que las autoridades del país comprobaran que no había nada irregular con las cuentas de la misma y que así lo comunicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNVM).
Sobre el volcado de los datos del ordenador de Cardona, que se llevó a cabo en 2011 tras la detención del mismo, el fiscal ha dicho que no se vulneró ningún derecho fundamental por el hecho de que se llevara a cabo mientras éste permanecía en prisión provisional en Soto del Real. "La presencia del acusado no es un requisito", ha expuesto y ha recordado que la defensa de Cardona Soler sí estuvo presente en el momento de los hechos.
Campos, ha pedido al tribunal que rechace todas las cuestiones previas presentadas por la defensa, entre ellas la nulidad el volcado de los datos informáticos del ordenador del acusado. En su turno la letrada ha denunciado que algunos estafados por la sociedad --llegaron a sumar cerca de 180.000 inversores--, están reclamando "indebidamente" a su representado y a veces "por duplicado".
RECLAMAR POR DUPLICADO
En concreto se ha referido a una sentencia del Juzgado Penal de Zaragoza de mayo de este año en el que se absolvió a Cardona de un delito de administración indebida tras la denuncia interpuesta por uno de los inversores de Forex.
"Mi representado quedó absuelto y como ese caso ha habido muchos otros en los que personas confiando en otras han entregado dinero en efectivo para invertirlo -ha explicado-. Nunca se hizo dicha operación y ahora reclaman indebidamente y a veces hasta por duplicado", ha denunciado.
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, Cardona se concertó con sus socios Santiago Fuentes (para quien se piden 8 años de cárcel), María Marta Vallejo (7 años) y Lina María Mantilla (7 años de prisión) "para crear una estructura de carácter permanente con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ilícitas ganancias obtenidas mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio capaz de afectar a un elevadísimo número de víctimas".
OTRAS DEFENSAS
Al respecto, la defensa de Fuentes ha solicitado presentar una declaración patrimonial del acusado para demostrar que éste "no ha participado no ha sido apoderado ni ha tenido relación económica" con Finanzas Forex, pese a que el fiscal le señala como el encargado de promocionar en conferencias los productos ofrecidos por la empresa para captar clientes.
Una de las acusaciones particulares que representa a 800 afectados --en su mayoría de Eslovenia y Croacia--, ha rechazado la petición de prescripción de delitos hecha por la defensa de Cardona y ha recordado que la estafa ha causado un perjuicio de más de dos millones de dólares para sus defendidos, muchos de los cuáles tuvieron que pedir un préstamo para hacer la inversión en Finanzas Forex, y ante el "incumplimiento premeditado" de los socios.
El resto de acusaciones --que integran los inversores de Forex tanto a título individual como agrupados en colectivos--han hecho suyas las peticiones previas en esta primera sesión de juicio que se celebra dos años después de que Cardona, en su declaración ante el juez de instrucción en la Audiencia Nacional, expusiera que fue víctima de un 'broker' norteamericano, encargado de administrar su dinero y a quien acusa de idear la trama defraudatoria.
189 MILLONES DE DÓLARES DE INVERSORES
El operativo, a través de Evolution Market Group (EMG) y cuya marca comercial era Finanzas Forex con domicilio en Panamá, perduró desde los primeros meses de 2007 hasta 2010. En el banco intermediario Crowne Gold ese abrieron las cuentas que recibieron 189 millones de dólares americanos, si bien al 'broker' y a otras sociedades sólo llegó menos del cinco por ciento de esta cantidad, algo más de 9 millones de dólares.
Las operaciones llevadas a cabo en el mercado de divisas no devengaron además ganancia alguna, por lo que nunca se obtuvieron para los clientes las grandes rentabilidades que los acusados anunciaban y todos ellos terminaron perdiendo su dinero.
La entidad EMG, que era la que promocionaba, en lugar de invertir el dinero de los inversores en el mercado Forex, utilizaba las citadas cantidades en beneficio personal de los involucrados en la trama, indicando a los inversores que enviaran su dinero a depósitos abiertos por diferentes entidades radicadas en EE.UU. Gracias a las conferencias, el número de clientes captados por la compañía creía en proporción geométrica.