Según han informado fuentes jurídicas, los ocho investigados están declarando ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 desde primera hora de esta mañana. Los otros diez detenidos han sido puestos en libertad por el momento.
La organización criminal desmantelada el pasado martes hacía negocio con el desfase entre la energía contratada (y pagada) y la que posteriormente consumía una cartera de unos 4.000 clientes, entre los que destacan pymes y algunos de alta tensión y clientes domésticos, ofreciendo descuentos de entre el 20% y el 30% con respecto a la comercialización habitual.
Según la Guardia Civil, la UCO investigaba el fraude desde 2012, con un primer expediente en 2014 remitido a la Fiscalía. La red la lideraba una única persona con vínculos en el sector energético desde que se liberalizó este mercado, permitiéndose que las empresas pudieran ofertar energía directamente a una cartera de clientes. De momento se han detenido a 18 personas en Barcelona, Madrid, Tarragona, Girona, Alicante y Valencia.
El cabecilla controlaba una red con 13 empresas fraudulentas. En la operación se han bloqueado 18 vehículos y un velero de 12 metros, así como 56 productos financieros del total de 154 analizados. También se han intervenido nueve inmuebles y 67 sociedades de las 180 investigadas.
Por ahora se tiene constancia de 24 testaferros que se encargaban de crear y hacer desaparecer el entramado empresarial sobre el que, en un margen de tiempo de siete meses como máximo, se apoyaba la estafa.