El Sepblac tramitó casi un 5% más de operaciones sospechosas en 2016

El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) tramitó un total de 4.990 operaciones sospechosas en 2016, un 4,9% más que el año anterior, según ha informado el Ministerio de Economía y Competitividad. En los últimos cinco años, estas actuaciones han experimentado un aumento del 63%.

En concreto, las comunicaciones por indicio remitidas por parte de las entidades financieras supusieron el 78,6% del total en 2016. En el caso de los bancos, los asuntos remitidos al Sepblac ascendieron a 2.646, un reflejo del proceso de reestructuración bancario al que se ha visto cometido el sistema financiero español, mientras que las cajas de ahorros solo enviaron cinco comunicaciones, debido a la práctica desaparición de esta clase de entidades.

Por su parte, las entidades no financieras reportaron el 18,5% del total de las comunicaciones. Además, se ha producido un incremento paulatino por parte de estas entidades profesionales de carácter no financiero en los últimos años, con un aumento del 41% en 2016, hasta alcanzar las 922 comunicaciones, especialmente por parte de notarios y registradores. En cuanto a las comunicaciones procedentes de organismos públicos, el aumento en 2016 fue del 88%, con 94 alertas.

Por su parte, el Sepblac envió un total de 2.663 informes de inteligencia a la Policía Nacional (+12%), 1.376 comunicaciones a la Guardia Civil (+12%) y 1.084 a la Agencia Tributaria (en línea con 2015).

Asimismo, el número de investigaciones iniciadas por blanqueo de capitales por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad sufrió una ligera variación entre 2012 y 2014, mientras que en 2015 y 2016 creció un 10% con respecto a 2014 y casi un 25% frente a 2012, según la información facilitada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco).