En concreto, señala que Amberfield Group, Dodson Norwood, Integra Option y Wheaton Capital no están registrados en el supervisor Noruego y no pueden ofrecer servicios de inversión, lo mismo que sucede con FXglory y CFI Holding group en Italia.
En Reino Unido ha localizado ocho entidades que no aparecen en el supervisor: Utility Bill Solutions, Morgan Stanley/Morgan Stanley & Co Ltd, Lettner, DMS Investment Management Services, Flexy Finance, Knight Cover, Apex UK Loan y South Finance(clon).
La CNMV precisa que Alfred Lettner, DMS Investment Management y Morgan Stanley/Morgan Stanley & Co Ltd no tienen ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada.