El 6 de febrero de 2009 se producen las primeras detenciones del caso Gürtel y el 18 Bárcenas pone al frente de sus cuentas en Suiza a una tercera persona. Poco después de ser implicado por Garzón, Bárcenas anuncia al banco que va a empezar a sacar dinero. Realiza varias transferencias de 4,5 millones de euros que van a cuentas de EEUU.