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La Guardia Civil se presenta en el BNP para pedir información relacionada con el HSBC

De nuevo, la Guardia Civil se persona en un banco. Esta vez en la sede española del banco de inversión francés BNP. Los agentes buscan información sobre varias cuentas bancarias relacionadas con un presunto blanqueo de capitales del HSBC. Una investigación en manos de la Audiencia Nacional  que sigue tirando  del hilo de la Lista Falciani en la que aparecen los nombres de casi 700 españoles con dinero opaco en Suiza. Una explosiva información sobre más 3000 cuentas bancarias con más de 6000 millones de euros que este ex empleado del HSBC ha puesto en manos de la justicia española. El viernes pasado los agentes de la UCO ya visitaron el Banco Santander. Los bancos están obligados a alertar al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales cuando sus clientes ingresan dinero no justificado. Ahora, la Guardia Civil investiga si estas dos entidades han cumplido con la norma.