El magistrado, que mantiene imputados en el 'caso Púnica' a cuatro exconsejeros de la Comunidad de Madrid, una decena de alcaldes y empresarios, justifica la desmembración del procedimiento argumentando que el sumario tiene más de 65 tomos y 50.000 folios, lo que resulta "inmanejable", y que muchas de las actividades investigadas no están "relacionadas entre sí".
De esta forma, Velasco investigará por separado las actividades de los dos presuntos cabecillas de la trama, Francisco Granados y su amigo de la infancia, el constructor David Marjaliza; las labores de reputación 'on line' que las empresas EICO y Madiva, de Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, prestaron a administraciones como la Comunidad de Madrid; y la trama internacional de blanqueo de capitales.