La operación está tutelada por la fiscalía Anticorrupción y la mayoría de los detenidos son ciudadanos rusos y ucranianos asentados en Barcelona que presuntamente pertenecían de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, falsedad de documentos oficiales y mercantiles y delitos contra la Hacienda.
Se han realizado 16 entradas y registros por orden del Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona y se ha ordenado el bloqueo de numerosas cuentas corrientes y el embargo de un gran número de bienes muebles e inmuebles.
Entre los registros se han realizado tres en Barcelona: en el restaurante Yubari situado en el número 339 de la Diagonal y en los barrios de Pedralbes y Gràcia.
Según la Fiscalía, el restaurante --especializado en comida japonesa de calidad-- tenía como finalidad principal aflorar el dinero procedente de actividades delictivas.
Entramado empresarial
La investigación ha considerado acreditada la existencia de un entramado empresarial que blanqueaba dinero procedente de sociedades constituidas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes o Chipre.
Los detenidos supuestamente constituían sociedades o las adquirían ya constituidas e incorporaban capital procedente de empresas extranjeras, para después invertirlo en adquirir inmuebles en España, habiéndose detectado una inversión de más de diez millones de euros con este procedimiento.