Así consta en una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el representante de Bárcenas ante la entidad suiza, Iván Yáñez, traslada a los responsables del Dresdner Bank la orden de "transferir de la cuenta de la Fundación" Sinequanon "la cantidad de 1 millón de euros de forma inmediata y 1 millón de euros cuando le sea confirmado telefónicamente por el Sr. Bárcenas".
La misiva, que está fechada el 10 de marzo de 2009, cita como beneficiarias de estas transacciones dos cuentas del UBS AG de Stanford Branch y la sociedad PT Bex Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.
Este dinero se une a los 2,5 millones de euros que Bárcenas, que llegó a acumular 22.144.832 en este banco al final del año 2007 a través de una fundación panameña llamada Sinequanon, sacó en 2009 para ingresarlos en otras dos cuentas del banco HSBC de Nueva York.
"Diversificar los riesgos"
En otra carta manuscrita que obra en la comisión rogatoria, fechada el 9 de marzo de 2009, cuatro días después de que Bárcenas fuera imputado por el juez Baltasar Garzón, Iván Yáñez se dirige a una de las responsables del banco para señalarle que "varios amigos" y él mismo habían decidido unir "parte" de sus "respectivos activos" para "diversificar" sus riesgos y "actuar en distintos campos de la actividad económica, industrial y bursátil".
"Hemos decidido mantener con vuestra entidad inversiones bursátiles por valor de unos 10 millones de euros y estimamos que dicha cifra se mantenía en el medio y largo plazo", afirma. "Mis socios te informarán más ampliamente de los detalles de esta nueva actividad que estamos emprendiendo y de las transferencias que vamos a ordenar", dice.
Viejo conocido de la banca suiza, el extesorero del PP venía trabajando con estas entidades como mínimo desde 1999. En esta ocasión, Luis Bárcenas, aseguró al Dresdner Bank de Suiza, donde en 2007 tenía depositados 22 millones de euros, que esa cantidad representaba entre el 20 y el 50 por ciento de su patrimonio, incluyendo bienes inmuebles.
Así consta en el documento que incluye el "perfil del inversor", que está en los documentos de la Comisión Rogatoria que ha recibido el juez Pablo Ruz y a los que ha tenido acceso Europa Press.
Este perfil fue rellenado por Bárcenas, en Madrid, el 26 de julio de 2007 en nombre de la fundación Sinequanon, la sociedad panameña con la que está vinculado. Para entonces, el extesorero y exsenador popular había acumulado casi 20 millones de euros, cifra que incrementó a final de año. Según las investigaciones, a finales de 2006, Bárcenas contaba con 19,75 millones de euros en el Dresdner Bank y a finales de 2007, esa cifra se elevaba a 22,14 millones.
En el tiempo que media entre esas dos cifras fue cuando Bárcenas declaró a la entidad que tenía depositados allí entre el 20 y el 50 por ciento de sus bienes, incluidos los bienes inmuebles.
Además, transmitió a la entidad que sólo le interesaban las inversiones con "rendimientos seguros y bajo riesgo" y con un horizonte temporal de 10 años, destacando que estaba "muy pendiente" de la bolsa y de la economía.
Luis Bárcenas explicó también que no preveía cambios en la evolución de sus ingresos en los siguientes cinco años y dejó claro que necesitaba parte de los activos para ir completando sus ingresos, en vez de ahorrar periódicamente con los ingresos que le iba a proporcionar la inversión.
Además, expuso que suele disponer de una reserva de liquidez para gastos imprevistos que suponía los ingresos de entre tres y seis meses. En cuanto a cómo se comportaría él en función de la evolución de la inversión, dijo que invertiría "aún más" si poco después de realizar la inversión, ésta perdiera un 20 por ciento de su valor. Por el contrario, si la inversión se revalorizara un 20 por ciento al poco tiempo de realizarla, vendería una parte.
Según relata uno de los informes de la citada entidad, en la que periódicamente evalúa la relación con el cliente, Luis Bárcenas operaba con este banco desde 1990. Primero lo hizo con una cuenta abierta en la ciudad suiza de Zurich, que cerró en febrero de 2001, para abrir, ese mismo mes, otra, en el mismo banco, pero en Ginebra, donde transfirió todos los fondos de la anterior.
En el citado informe, el banco dice estar "satisfecho" de la relación con este cliente "desde hace mucho tiempo" y explican que incluso acudieron a visitarle a Madrid en 2005. También mencionan que Bárcenas también trabaja con BSI y Lombar Odier.