A los detenidos, en Grecia y España, se les imputan los supuestos delitos de contrabando, falsedad documental, contra la fauna y blanqueo de capitales, todo ello bajo estructura de Organización Criminal.
Se ha incautado cerca de dos toneladas de animales vivos y se han practicado en España nueve registros en domicilios e instalaciones empresariales en los que se intervinieron medios informáticos, documentación de la actividad ilícita realizada, vehículos de alta gama, más de 300.000 euros en metálico y en pequeños lingotes de oro. A esta cantidad hay que añadir los cerca de 240.000 euros que fueron intervenidos en un control cuando la red venía de reunirse con los ciudadanos chinos, encargados de la entrega de dinero en metálico por el sistema descrito.
La Guardia Civil inició la investigación al comprobar que una empresa afincada en Tarragona adquiría angulas pescadas legal e ilegalmente en territorio español y compraba otras a ciudadanos franceses, portugueses e italianos, para luego venderlas en China.