En la operación, bajo el nombre de 'Carchaso', han investigado a dos personas y detenido a cinco por su presunta implicación en los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y revelación de secretos, según ha informado el instituto armado en un comunicado. Uno de los detenidos es empleado de una empresa de logística.
En los seis registros realizados por los agentes se han incautado de 26.000 euros y 3.000 dólares, tres turismos de alta gama, además del bloqueo de cuentas con otros 50.000 euros y el bloqueo de 21 inmuebles, una embarcación y más de 10 vehículos, según ha informado el instituto armado en un comunicado.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia por estafa presentada por la empresa afectada, que detectó la realización de pagos a su empresa filial situada en Sollana (Valencia), sin que se realizaran los envíos del material reseñado en el programa de gestión.
Durante el desarrollo de la investigación los agentes comprobaron que la mercancía que tenía su destino final en Barcelona era desviada desde Sollana mediante la introducción de datos ficticios en las bases de datos de la compañía para enmascarar el fraude.
La mercancía era recibida en una empresa perteneciente al hijo del principal encausado y que había sido creada al efecto para la recepción y venta de esta mercancía. Los agentes calculan que en el último año podrían ser 200 los transportes desviados.
Además, el grupo investigado supuestamente manejó información reservada que utilizó para beneficiarse del mercado en el sector, con lo que obtuvo importantes beneficios económicos.
En la fase de investigación, pudo constatarse la implicación de al menos tres empresas de transporte, que eran un elemento "necesario" en el transporte de este tipo de mercancías.
Igualmente y en el marco de la operación se realizó registro en un restaurante en Valencia supuestamente utilizado para el blanqueo de capitales. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgados de Instrucción número 3 de Sueca (Valencia).