Se trata de la segunda fase de la operación realizada en julio contra Chernovetskyi, en la que se le detuvo junto al dueño del restaurante Yubari de Barcelona, y en total se prevén seis detenciones y registros en Barcelona y Málaga, según informa el diario 'El País'.
El pasado julio ambos cuerpos policiales arrestaron a 11 personas en Barcelona, la mayoría rusos y ucranianos, entre ellos Chernovetskyi, dentro de una investigación que está tutelada por la fiscalía Anticorrupción.
Stepan Chernovetskyi --hijo del empresario y excalcalde de Kiev Liod Chernovetskyi-- quedó en libertad con cargos después de comparecer ante la Audiencia de Barcelona como presunto cabecilla de la trama.
Se sospecha que presuntamente pertenecían a una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, falsedad de documentos oficiales y mercantiles y delitos contra la Hacienda.
La investigación ha considerado acreditada la existencia de un entramado empresarial que blanqueaba dinero procedente de sociedades constituidas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes o Chipre.
Los detenidos supuestamente constituían sociedades o las adquirían ya constituidas e incorporaban capital procedente de empresas extranjeras, para después invertirlo en adquirir inmuebles en España, habiéndose detectado una inversión de más de diez millones de euros con este procedimiento.
Fuentes de la defensa de Chernovetskyi justificaron en su día que sus fondos procedían fundamentalmente de la venta en 2008 de la mayoría de las acciones que tenían del banco Pravex --una de las entidades más grandes de Ucrania, fundado por su padre-- al banco italiano Intesa SanPaolo.