Según El Mundo, los investigadores ya han tomado declaración como testigos a varios jugadores del Barcelona, entre ellos el propio Leo Messi, Dani Alves, Pinto y Mascherano. Según el diario, la investigación que acaba de empezar es dirigida por el juez Eduardo López Palop, el mismo que lleva el caso Madrid Arena, y dado los tintes internacionales podría pasar a la Audiencia Nacional.
La UCO descubrió que a través de eventos benéficos, como los partidos Amigos de Messi, y otros conciertos de rock con estrellas sudamericanas, se blanquearía dinero procedente del narcotráfico, según publica el diario El Mundo.
La red falsearía la venta de entradas de la denomina Fila 0, es decir, de tíquets que se venden para gente que no va a asistir, porque al tener un fin benéfico prefiere sólo comprar la entrada para colaborar con la causa y quedarse en casa. Jorge Messi haría de contacto con las bandas de narcotraficantes.