De acuerdo con las pesquisas judiciales, recogidas por el diario peruano 'La República', los pagos se habrían hecho entre los años 2004 y 2009 en cuentas bancarias a nombre del empresario israelí Josef Maiman, amigo personal de Toledo, ubicadas en paraísos fiscales.
Con esta nueva información, que ha obtenido gracias a "un colaborador eficaz" y al levantamiento del secreto bancario, la Fiscalía ampliará la investigación contra Toledo, que ya está acusado de recibir al menos 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.
Las autoridades peruanas han emitido una orden de busca y captura contra Toledo por los delitos de colusión y lavado de capitales. Aunque se sabe que está en Estados Unidos, aún no ha sido detenido.