Los arrestados están acusados de un posible delito de blanqueo de capitales. Las sospechas de los investigadores apuntan, además, a que la mafia china podría haber utilizado la entidad para blanquear los beneficios ilícitos de sus actividades.
Una de las organizaciones criminales que habrían blanqueado sus activos a través de esta entidad sería la desarticulada por la UCO el pasado mes de mayo en el marco de la 'operación Snake' con un montante, conocido hasta el momento, de 40 millones de euros.
"Las investigaciones evidenciarían como, desde la sucursal en Madrid del banco ICBC, se facilita la introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores, de manera que se posibilita su transferencia a China dotándoles de la apariencia de legalidad suficiente", explicaba la Guardia Civil en un comunicado.