Se basa en nuevos hechos que pone de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe aportado al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid y adelantado por el diario El Mundo, y que concluyen que el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) blanqueó dinero mientras ostentaba este cargo.