Concretamente, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), el supervisor luxemburgués, ha alertado de que las entidades Crown Managers ('www.crownmanagers.com') y Le Pay Bank ('www.le-pay.eu') no están facultadas para ofrecer servicios de inversión.
Además, el homólogo británico de la CNMV, la Financial Conduct Authority (FCA), ha advertido de que tanto Baker Hamlin ('www.bakerhamlin.com') como YF Asset Management ('www.yfassetmanagement.com') no son entidades autorizadas, en el segundo caso por tratarse de un clon de una compañía ya existente.
Por último, la entidad Spot Investicije Poslovno Svetovanje ('http://spot-investicije.com/') no está registrada en el supervisor esloveno, la SSMA, y, por tanto, no puede ofrecer servicios de inversión.