En concreto, señala que Gem Loans/Jem Loans, MR Instant Cash, Tide u Over y Loan and go no están registradas en el supervisor británico, por lo que no pueden prestar servicios de inversión. Lo mismo sucede con Boston Private Law Group LLP en Irlanda y Direkt Finanz AG en Luxemburgo.
La CNMV especifica que la entidad Tide u Over no tiene ninguna vinculación con la debidamente registrada con una denominación similar.
El artículo 17 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores recomienda a la CNMV velar por la protección de los inversores promoviendo la difusión de toda la información que sea necesaria.
El supervisor recuerda que la inversión a través de entidades no autorizadas "comporta elevados riesgos de pérdida del capital", ya que actúan al margen de los controles establecidos por los organismos supervisores.