En concreto, el supervisor señala que las entidades Natix Bank (www.natix-lu.com/1ww/private/) y Philippe Torres (http://philippetorres.com) no pueden prestar servicios de inversión en Luxemburgo, del mismo modo que BPJ Services (www.attractivetrade.com) y Lorenzo Cesarei (www.investireinazioni.comwww.segnaliditrading.com) no pueden operar en Italia, Den Danske Metode (www.danishmethod.com) en Dinamarca y Pan Asia Pacific Mergers & Acquisitions en Irlanda.
Por otra parte, advierte de que CF Investment Funds (www.cfinvestmentfunds.co.uk), Inter Global Limited (www.fx-inter.com), Piper Jaffray, Wheaton Capital Limited (www.wheatoncapital.com), JB Trade Finance (jbtradefinance.com), Grove Capital Advisors LTD (www.groveltd.com) y Natix bank (www.natix-lu.com/1ww/private/www.natix-lu.com) no están registrados en el supervisor británico y no pueden prestar servicios de inversión.
También insiste en que DFM Services Limited (www.enterpriseinsuranceclaim.com) no puede operar en Gibraltar y United Trading Markets, CFD Global LTD y Bulgariastp Markets no pueden hacer lo propio en Bulgaria.
Finalmente, el organismo que preside Elvira Rodríguez indica que Broker Financial LTD/Invest-option, Central Provider LTD/Central option, GN Capital LTD/Pwrtrade, Grahaminternational LTD/Binat LTD/Proinvest y Sterling Consultancy options LTD/SC options no están registrados en el supervisor belga y, por lo tanto, no pueden ofrecer servicios de inversión.
La CNMV precisa que las entidades Piper Jaffray, Wheaton Capital Limited y JB Trade Finance (clon) no tienen ninguna vinculación con otra entidad debidamente registrada con el mismo nombre.