Detenido un hombre por estafar más de un millón de euros a su propia empresa

Su socio detectó irregularidades en los movimientos de la compañía, ya que no le cuadraban los documentos aportados por el detenido en materia de gastos e ingresos, ni con el saldo de las cuentas bancarias ni con las propiedades a su nombre.

Fue entonces cuando comenzó a sospechar que su compañero, natural de Kazajistán, se podría haber llevado una cantidad ingente de dinero y decidió acudir al cuartel de la Guardia de Torrevieja.

La Policía Judicial analizó y comparó los documentos aportados por el denunciante, tras lo que verificó que el sospechoso se habría endosado la cantidad de 1.125.000 euros a través de la falsificación de transferencias bancarias, contratos de compra-venta, actas registrales, escrituras de propiedad y compras inmobiliarias inexistentes.

El presunto estafador abandonó su domicilio al conocer que era buscado por la Guardia Civil y se estableció de forma temporal en Palma de Mallorca, no sin antes viajar por todo el territorio nacional en vehículos de alquiler.

Una vez regresó a Torrevieja, los agentes lo localizaron y detuvieron por los presuntos delitos de falsedad documental y estafa bancaria. Tras pasar a disposición judicial ha quedado en libertad con cargos.