La UDEF denuncia que Jordi Pujol Ferrusola blanqueó 180.000 euros a través de la lotería

15 de junio de 2004, Mercé Gironés, entonces ya ex mujer de Jordi Pujol Ferrusola, acude a una sucursal de Fibanc en Barcelona y cobra 180.000 euros de 3 décimos premiados en un sorteo celebrado casi un mes antes. Poco después, el mayor del clan pujol saca un 12% más: 200.000 euros, en efectivo, desde una cuenta en Andorra.

Según publica el diario El Mundo, la UDEF ha atado cabos y le ha hecho saber al juez de la Mata, que se trata del clásico blanqueo de dinero a través de la lotería en el que se localiza a un ganador, ya sea a través de una red que controla este tipo de información, o de contactos en la propia entidad bancaria, se le ofrece el pago en metálico de su premio sumando una comisión -que va desde el 15 hasta el 20%-, y se cobra el dinero que, con el décimo en la mano, tiene ahora, un origen lícito.

De esta forma, es conocida la extraordinaria suerte por ejemplo de Carlos Fabra, que llegó a declarar 2,2 millones de euros en premios. David Marjaliza dijo haber ganado ocho premios en 2 años, y a Juan Antonio Roca le tocó cinco veces en solo 6 meses.