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Detienen a 54 personas por uso fraudulento de tarjetas bancarias extranjeras

La Policía Nacional detiene a 54 personas por uso fraudulento de tarjetas bancarias extranjerasPolicía Nacional

La Policía Nacional ha arrestado a 54 personas en siete comunidades autónomas por uso fraudulento de tarjetas bancarias extranjeras para comprar en comercios. Las autoridades han desmantelado cinco laboratrios y han registrado 19 domicilios en las siete comunidades autónomas en las que operaba esta organización internacional. Captaban a personas para que contrataran datáfonos en entidades bancarias y con los que después hacían un uso masivo por periodos de tiempo muy cortos hasta que “los quemaban”.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 54 personas implicadas en el uso fraudulento de tarjetas bancarias extranjeras en España para realizar compras en comercios conniventes, un delito informático denominado 'carding'. Según ha informado la Policía en un comunicado, las detenciones se han producido en el marco de una macrooperación en las provincias de Madrid, Barcelona, Alicante, La Coruña, las Palmas de Gran Canaria, Málaga y Palma de Mallorca.
Los miembros de la organización captaban a personas en distintas provincias para que contratasen datáfonos en entidades bancarias con los que después hacían un uso masivo por periodos de tiempo muy cortos hasta que "los quemaban", enviando el dinero obtenido inmediatamente por transferencias bancarias consecutivas a diferentes cuentas. Durante la investigación policial se han desmantelado cinco laboratorios donde se manipulaban y falsificaban tarjetas, y han sido registrados 19 domicilios en varias provincias.
Organización internacional asentada en Madrid
La investigación se inició cuando la Policía tuvo conocimiento de la presencia en la Comunidad de Madrid de miembros de una organización criminal internacional dedicada a la utilización fraudulenta de tarjetas bancarias extranjeras en España. Esta red simulaba operaciones de venta de efectos o prestación de servicios en TPV de empresas sin actividad comercial.
Las primeras pesquisas desarrolladas por los agentes permitieron detectar que varias mercantiles ficticias o sin ninguna actividad real solicitaban datáfonos en las principales entidades bancarias del país. También se comprobó que desde Estados Unidos, República Dominicana, Colombia y Venezuela, les suministraban tarjetas bancarias a los dirigentes de la organización para "pasarlas" por los TPV.
Tráfico ilícito de datos
Las falsificaciones y copiado de tarjetas se realizaban mediante el método conocido como 'carding' o tráfico ilícito y fraudulento de la información contenida en las tarjetas de crédito. Con estos datos realizaban transacciones falsas, ya sea mediante la introducción de forma manual o mediante la lectura de la banda magnética. Esta información se comercializaba y se vendía en varias páginas y foros de Internet, con el objetivo de establecer contactos comerciales en todo el mundo con grupos delincuenciales dedicados a las estafas y falsificación de tarjetas de crédito.
Desmantelados cinco talleres de falsificación
Además de la detención de 54 personas y la realización de 19 registros domiciliarios siete de ellos en Madrid, dos en Barcelona, uno en Málaga, tres en Alicante, uno en Las Palmas, uno en A Coruña y cuatroen Palma de Mallorca, se han desmantelado cinco talleres de manipulación y falsificación tarjetas.
Los agentes también han intervenido cinco lectores-grabadores, ordenadores y soporte informático y software necesario para la falsificación de tarjetas, 300 tarjetas de crédito, 40 TPV, 3.000 euros en efectivo, 60.000 pastillas y medicamentos, una pistola simulada y documentación bancaria referente a los establecimientos conniventes. Asimismo, los investigadores han solicitado el bloqueo de las cuentas bancarias asociadas a los comercios y a los principales investigados, estando a la espera de la estimación del dinero bloqueado.