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Registran la sede del banco chino ICBC en Madrid por blanqueo de capitales

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía están desarrollando un registro del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en Madrid en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales. Además de registrar la entidad, los efectivos han detenido al director general de la sede de Madrid y a otros cuatro directivos. Los investigarores siguen la pista de una trama financiera y empresarial dedicada a sacar dinero de España para su blanqueo en China, una cantidad que rozaría los 300 millones de euros. La investigación apunta a que esta trama estaría relacionada con la investigación 'Snake' de hace un año contra la mafia china en el polígono madrileño de Cobo Calleja.