La AN llama a declarar el 20 de octubre a tres líderes de una mafia rusa por blanqueo

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ha citado a declarar en calidad de investigados para el próximo 20 de octubre a tres cabecillas de una mafia rusa asentada en Lloret del Mar (Girona), que se dedicaba al blanqueo de capitales, en el marco de la 'operación Clotilde' relacionada con la corrupción urbanística en la localidad catalana.

El magistrado cita al general del Ejército ruso Viktor Kanaikine, a Sergey Namilov, y al responsable financiero de la misma, Andrey Zinchenko, después de abrir una pieza separada de la trama para "evitar dilatar la duración que ya lleva esta causa", ya que puede haber "complicaciones" para su localización.

Así lo argumentó el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en un auto el pasado mes de julio por el cual sentaba en el banquillo de los acusados al supuesto jefe de la organización en España, Andrey Petrov --de nacionalidad rusa y que estuvo en prisión por esta causa unos dos años--, y a otros ochos integrantes de la red por los delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

En dicho auto de procesamiento Velasco advirtió de que Kanaikine, "a pesar de mantenerse habitualmente en la sombra" es el que, a través de sociedades de su propiedad, "aportaba prácticamente todo el capital circulante" y realizó además gestiones sobre su patrimonio en la Banca Privada de Andorra.

En un segundo escalón, se encuentra Sergey Namilov --considerado como el "segundo jefe"-- a quien Petrov pedía permiso para realizar las transacciones financieras y mantenía informado de todas las actividades; y en un "escalón intermedio" está Zinchenko, de quien dependía el movimiento de fondos entre paraísos fiscales y otros territorios.

RED ESTRUCTURAL PIRAMIDAL

Velasco finalizó hace un mes la investigación contra una organización "perfectamente estructurada" asentada en Lloret del Mar, que realizaba inversiones "con flujos sospechosos de capitales", principalmente en el sector inmobiliario. Se refirió a ella como una trama que "patentiza la instrumentalización de una serie de sociedades a lo largo de diversos países con el fin último de blanquear capitales en poder de una organización controlada por ciudadanos de nacionalidad rusa".

La red, que se organizaba de forma piramidal y estaba liderada por Kanaikine, dependía de un entramado de empresas situadas en España, Rusia, Eslovaquia, Islas Vírgenes, Islas Seychelles y Chipre, cuyas actuaciones se basaban en introducir en el mercado dinero de procedencia opaca, además de realizar importantes tránsitos de capitales con destino y origen en España.